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P2P借贷平台风险

发布时间:2021-01-22 01:07:07 阅读: 来源:滴灌带厂家

“拆标”和“自融”已经成为P2P借贷平台面临的最大风险。

日前,浙江省公安厅经侦总队会同相关部门,联合派出所、网警等警种,通过网上搜索、梳理理财小广告、调查访问等方式,对涉及浙江的P2P网贷平台进行了排查,现已排查出各类P2P网贷平台87家,其中已有10家平台因涉嫌利用P2P网贷平台进行非法集资犯罪活动被立案侦查。

其中就牵扯到位于衢州的老牌P2P网贷平台,中宝投资。据警方调查发现,投资者在中宝投资网站上的充值资金全部打入平台创始人周辉的个人银行账户内,同时周辉注册了多个虚假账号进行虚假交易。

公安机关在梳理中宝投资发布的5000余份贷款协议后发现,90%以上的贷款项目属于虚构。案发前周辉的银行账户上有资金1.7亿余元。

而大部分资金已被周辉挪用。仅在2013年,他在车辆、手表以及其他高档消费品等方面的消费金额达到1200余万元;2014年1月,周辉购买车辆消费金额达1000余万元。公安机关已查扣周辉本人以及以中宝投资公司和其妻子名义购买的劳斯莱斯等豪华品牌车辆8辆。

本月中旬,周辉因涉嫌非法吸收公众存款罪,被衢州市人民检察院批准逮捕。

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